发展会员42万人，涉案资金12亿元

本报记者 甘丽华

中青在线－中国青年报　　　 2009-04-20 　　　[打印]　[关闭]

    发展会员42万余人，骗取所谓“订单”82万份，涉案资金12亿余元，横跨26个省区市。近日，湖北警方向社会通报了特大非法传销案件——湖北林枫商贸集团有限公司（以下简称林枫公司）非法经营案的破获过程和细节。

    系出“名门”，分工严格

    这起传销案中，以邱钢、刘武彪为首的11名主要犯罪嫌疑人不少是“资深传销人”。

    早在2000－2002年间，林枫公司法定代表人兼总经理刘武彪就在河南参加了传销，并担任传销公司的高层领导，后来该传销公司解散。2002年，刘武彪在湖北孝感注册成立林枫服饰公司，挂靠在邱钢的公司下。2005年，两人合作，虚假注资成立了林枫公司。刘武彪在河南参加的原传销公司的骨干力量被刘武彪挖来，参与到林枫公司的传销“大业”中来。

    林枫公司总部设在孝感，在北京、上海、天津、重庆、黑龙江、河南、山东、新疆、甘肃等26个省区市开设了200家专卖店，发展会员42万余人。公司开始“卖”的是彪王牌西服，后来变成号称“蜂系列”的保健品。

    会员以千余元认购服装和保健品的方式变相缴纳费用，取得加入或发展他人入会的资格。一旦成为会员，就得按两条考核线发展下线会员，从而形成一个具有层级关系的塔状网络。网络上层的会员以下层会员的数量为依据，计算报酬。

    林枫公司组织传销有着严格的分工，邱钢和刘武彪负责整个传销的策划和监管，总经理助理骆红乔负责组织各地的会员到总部培训，市场部总监李存良负责为会员授课洗脑。市场部经理王洪学除了负责发展会员外，还有一项专职任务，就是负责解救被公安机关查处的传销骨干。专卖店管理中心经理张纪堂负责对全国各地的林枫传销网络进行管理。分管财务的副总经理邱锋和财务总监刘海桥则负责指使出纳刘雪梅、会计邱萍和电脑结算员余卫红等人，执行刘武彪、邱钢对传销资金的分配。刘武彪获利3944万元，邱钢获利3285万元。

    款项全部汇入私人账户

    林枫传销案涉及传销人员42万余人，涉案资金12亿余元。会员缴纳的购买产品的钱款全部汇入蔡腊凤、王丽等52个私人账户。号称“集研发、生产、销售于一体的多元化高科技现代企业集团，注册资金为9000万元，总资产约2亿元”的林枫公司未做一套财务账。

    湖北警方透露，为查明涉及传销数额，专案组只能一户一户查、一笔一笔辨，光查账就花了9个月时间，取证拍摄凭证4万余张，翻阅查找相关原始凭证6万余份。

    按照传统的通过复印纸质文本的证据固定方法，此案的证据固定至少需要两年时间，堆积的证据资料至少要装满4间办公室。为提高效率，本案专案组采用了电子数据、数码拍照、超链接数据处理等现代取证方式。

    在发展传销会员方面，林枫公司采取的是“点对点”私下传销的模式。在大课上，讲的是人人都能发财的“励志”课，私下再由骨干成员召集3－5人进行讲授。

    林枫公司还以慈善、赞助活动等多种方式，提升公司形象，至今在网络上还能查阅到林枫公司“关爱贫困地区的孩子”捐款30万元、“林枫集团冠名2005中国警察汽车拉力赛”、“林枫集团斥巨资发展蜂产业”等新闻。邱钢和刘武彪分别是孝感市孝南区的人大代表、政协委员。

    参与者趋于年轻化

    据湖北省公安厅经侦总队政委肖洪祥介绍，仅去年湖北省公安机关就破获传销犯罪案件68起，治安拘留260人，刑事拘留215人，移送起诉184人。

    肖洪祥还透露了一个数字，近4年来，湖北有6人为逃脱传销网络，不幸因跳楼等原因而身亡。

    他还分析，目前传销具有从人际传销向网络传销、从公司传销向非公司传销、从境内向境内外勾结发展的趋势，具有不少新特点：地域多选择管理不严的城乡接合部；非公司传销越来越多，三五个人聚到一块就能做起传销来，游离性很大；参与者趋于年轻化，过去多为下岗职工，现在则不少是辨别力差、自控力不强的20岁左右的年轻人，其中部分为大学生；作案手段更具有隐蔽性和欺骗性，比如以找工作为由，以电子商务为名等，有些甚至将账户和服务器设在境外，逃避打击，有些以现金进行，难以追查源头。

    据悉，湖北警方将展开专项行动，并有望建立传销参与者的“黑名单”，加大对传销的打击力度。